La più grande truffa bancaria al mondo

Perché le persone cadono in queste frodi? Su cosa stanno contando? La ragione di tutte queste azioni è l'inefficacia del sistema di sanzioni, l'impunità e la falsa convinzione delle persone sul fatto che lo schema passerà al più alto livello.

Schemi popolari di crimini nel settore bancario

I crimini con il denaro sono attentamente pensati ed è spesso difficile per le persone senza un'educazione speciale persino capirli. Proviamo a considerare "sulle dita" gli schemi più comuni.
1. Il cliente effettua depositi in un'organizzazione dubbia. Il risultato è l'arricchimento dei creatori di questa organizzazione. E, naturalmente, nessun cliente può moltiplicare le loro entrate qui, ma semplicemente perderlo. Le frodi sui dati, di regola, hanno una pubblicità forte e confidenziale per attirare più clienti.

Le frodi via SMS sono anche finanziarie

2. Frode dei dirigenti bancari. La scala del danno qui è enorme. Grazie alla loro conoscenza, alcuni manager senza scrupoli riescono a trarre beneficio dai clienti.
3. Pseudo-impresa. È molto semplice Un gruppo di persone crea un'organizzazione con uno slogan forte e un nome. Quindi - attira qui gli investitori, promettendo loro un interesse favoloso. Queste sono piramidi finanziarie.Avendo raccolto qui non un sacco di soldi dagli investitori, la società semplicemente cessa di esistere. Ed è impossibile provare qualcosa.
4. La società è registrata ad un indirizzo fittizio. Una persona investe i suoi soldi, e poi - si scopre essere un appartamento, che in seguito venduto. E nessuno sa niente di soldi.

Le piramidi finanziarie sono diventate reati comuni

5. Rapimento di documenti di registrazione di vere imprese bancarie, apertura di conti per loro. Puoi elencare per molto tempo i più famosi schemi di frode. È molto più interessante considerare quelle situazioni che sono considerate le più ambiziose. Pertanto, vi presentiamo:

I 10 principali reati con carte bancarie

Non appena alcune persone non eccellono per ottenere il denaro di persone innocenti. Al decimo posto c'era un uomo d'affari Tang Minh Fung dal Vietnam. Nel 1997 fu arrestato per mancato pagamento del debito di credito. Sembrerebbe - banale. Non così semplice
Il suo compagno era il direttore della compagnia statale "Eko" Lien Khu Thin. Dal 1990, gli amici si sono impegnati nella frode agraria. Hanno ricevuto i più grandi prestiti per una rete di ditte inesistenti.Di conseguenza, due uomini d'affari e i loro quattro complici furono condannati a morte. Il resto delle persone coinvolte in questo caso, che hanno ricevuto molti soldi, sono stati condannati all'ergastolo. I capi delle macchinazioni furono fucilati. I rimanenti kamikaze hanno perdonato. La loro punizione è l'ergastolo. Danni: circa 280 milioni di dollari.

I titolari di carte di credito sono potenziali vittime di frodi

Nono posto e furto di mezzo miliardo di dollari dalla Bank of China nel 2004. Due gestori di una filiale bancaria hanno trasferito tale importo sui conti di imprese inesistenti. Sono riusciti a lavare tranquillamente i soldi nel casinò e a sposare con successo le ragazze dei loro Stati Uniti. Un tribunale cinese li avrebbe condannati a morte. Ma il processo inizia solo quest'anno negli Stati Uniti. Naturalmente, gli amanti disperati del profitto semplice si affidano all'umanità degli organi.

Una delle più grandi truffe è stata nella banca della Cina

Il trader di valuta di Allfirst Financial, John Rusnak, ha causato un enorme danno alla banca, grazie alla sua agilità nelle operazioni con i futures su valute. È successo nella più grande banca in Irlanda. Dopo numerose frodi, John fu condannato a sette anni di carcere.
I dati sulle macchinazioni della Agricultural Bank of China per il 2004 sono semplicemente sorprendenti nella loro scala. Danni da 51 transazioni fraudolente - la gente non ha restituito un centesimo. Un sacco di irregolarità finanziarie sono state trovate qui quando si trattava di depositi - per un importo di 1, 8 miliardi di dollari e 3,5,5 miliardi di dollari - per prestiti. 64 dipendenti della banca sono stati licenziati, di questi - 21 persone sono state processate.

Il giapponese Toshihe Iguchi ha commesso un grande furto dalla banca nazionale

Il vicepresidente della filiale americana della banca giapponese Tosihide Iguchi ha danneggiato l'istituto per 11 anni. Controllò tutte le operazioni finanziarie della banca, e anche negoziato in borsa con gli obblighi di tesoreria del governo degli Stati Uniti. Il risultato: una perdita di 1, 1 miliardo di dollari. Per ragioni sconosciute, Iguchi ha deciso di ammettere le sue azioni alla direzione della banca. Volevano mettere a tacere il caso, ma non c'era. Ora la banca non può condurre operazioni negli Stati Uniti.
Quinto posto - Nick Leeson, commerciante. Ha condotto numerose macchinazioni con contratti futures sull'indice azionario Nikkei. Tre anni di fila ha abilmente nascosto le sue attività. Dopo il terremoto di Kobe e il crollo del Nikkei, ha dovuto fuggire dalla città. Ma fallito È stato arrestatoUn tribunale di Singapore lo ha condannato a una pena detentiva di 6,5 anni. Ma dopo quattro anni è stato rilasciato per motivi di salute. La diagnosi di cancro al colon.

Il mercato del Nikkei ha colpito anche i reati finanziari su vasta scala

Frode nella Repubblica Dominicana e la perdita di $ 2,2 miliardi di banca. Questo è due terzi del bilancio dello Stato per il 2003. Attori: una coppia di top manager della banca, capeggiata dal proprietario di una partecipazione di controllo. Riuscirono persino ad adeguare il sistema operativo del computer della banca ai loro sporchi affari.
Terzo posto e la perdita di un miliardo di euro in operazioni di cambio presso la Bank of Austria Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. La banca ha inoltre fornito un prestito irragionevole al direttore di una nota società di brokeraggio, prima del fallimento stesso. Personaggi - due direttori della banca. Il danno totale nel 2006 è stato di 2,56 miliardi di dollari. È interessante sapere che uno dei registi stava cercando di fuggire in Francia e si nascondeva dalla prigione con un cuore debole e malato. Fu portato a casa in un piano medico speciale per pazienti cardiopatici, direttamente in tribunale.

Jerome Chervil ha commesso un secolo di frodi

Secondo posto e Jerome Chervil della Société Générale Bank. Alcune persone chiamano la frode di Chervil "frode del secolo".Ha causato danni alla banca in 7,14 miliardi di dollari.

La più grande truffa bancaria nella storia dell'umanità

La storia più interessante di questo settore, unita a danni incredibili. Questo è il crollo della Bank of Credit and Commerce International nel 1991. La corte ha riconosciuto non solo le frodi con finanze in pazzesche somme di denaro, ma anche la massima evasione fiscale, il riciclaggio di denaro sporco.

Il crollo della Bank of Credit and Commerce International ha superato il rating dei reati finanziari

I capi di questa banca sostenevano il terrorismo internazionale con ogni mezzo, commerciavano con armi e tecnologie nucleari. Erano conosciuti come tangenti. Quando la banca andò in bancarotta, secondo la corte, c'erano beni per 25 miliardi di dollari. Ma in effetti, è stato possibile trovare una metà inferiore di questa quantità. Così, i perpetratori di Londra e Lussemburgo, Aga Hassan Abedi e Sualeh Naqvi, nel 1991, hanno causato danni per oltre $ 10 miliardi.
I reati finanziari sono solitamente più comuni nelle megalopoli. Ma le città principali sono pericolose sotto tutti gli aspetti? Odkurzacze.info ha un articolo sulle città più pericolose del mondo.

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